In sintesi
- Mansioni: Gestire casi di attività sospetta e garantire segnalazioni tempestive.
- Azienda: Revolut, un'azienda innovativa nel settore finanziario con una cultura collaborativa.
- Benefit: Salario competitivo, opportunità di lavoro remoto e sviluppo professionale.
- Altre informazioni: Ambiente dinamico con opportunità di crescita professionale in un team multiculturale.
- Perché questo lavoro: Fai la differenza nella lotta contro il crimine finanziario con tecnologia all'avanguardia.
- Qualifiche: Esperienza in compliance o operazioni FinCrime e conoscenza delle normative AML.
La retribuzione prevista è compresa tra 62100 - 75900 € per anno.
About Revolut
People deserve more from their money. More visibility, more control, and more freedom. Since 2015, Revolut ha come in missione di fornire proprio questo. I nostri prodotti — inclusi spesa, risparmio, investimento, scambio, viaggio e altro — aiutano i nostri oltre 80 milioni di clienti a ottenere di più dai loro soldi ogni giorno.
Come continuiamo la nostra rapida crescita, due cose sono essenziali per il nostro successo: le nostre persone e la nostra cultura. In riconoscimento della nostra eccezionale esperienza dei dipendenti, siamo stati certificati come Great Place to Work™. Finora, abbiamo oltre 13.000 persone che lavorano in tutto il mondo, dai nostri uffici e da remoto, per aiutarci a raggiungere la nostra missione. E stiamo cercando altre persone brillanti. Persone che amano costruire grandi prodotti, ridefinire il successo e trasformare la complessità di un mondo caotico nella semplicità di una bella soluzione.
About The Role
Le operazioni contro il crimine finanziario sono in prima linea negli sforzi di Revolut per mantenere i clienti e i loro soldi al sicuro. I membri del team lavorano direttamente con i clienti per risolvere problemi e segnalare potenziali preoccupazioni. Utilizzando tecnologie all'avanguardia e un'attenzione ai dettagli, aiutano a prevenire il crimine finanziario e mantenere la fiducia al centro di Revolut.
Stiamo cercando un Escalations Officer per garantire una segnalazione efficace e conforme delle attività sospette nelle filiali in tutta Europa. Sarai responsabile di effettuare valutazioni e prendere decisioni sui rapporti, che vengono escalati dalla prima linea di difesa.
What You’ll Be Doing
- Agire come punto di escalation per i casi di attività sospetta
- Assicurare che SAR accurati e tempestivi siano presentati secondo i requisiti locali
- Rispondere a richieste normative e ad altre richieste dalle autorità locali relative ai SAR
- Gestire le domande che richiedono una revisione della seconda linea di difesa
- Lavorare con il MLRO e escalare casi significativi
- Monitorare e rilevare schemi rari o nuovi e segnalare tendenze emergenti nell'attività sospetta
- Risoluzione dei casi escalati, seguendo i tempi di risoluzione previsti
- Partecipare a progetti con la direzione come richiesto
- Collaborare su iniziative di formazione e implementazione di nuovi processi
What You’ll Need
- Esperienza come compliance/FinCrime officer in una grande istituzione finanziaria
- Esperienza nelle operazioni di FinCrime agendo come punto di escalation
- Profonda conoscenza delle normative AML e delle sanzioni
- Esperienza nell'utilizzo di sistemi e database interni ed esterni per condurre indagini
- Capacità di rivedere politiche e procedure e consigliare se sono necessarie modifiche
- Competenze di problem-solving e decision-making, con la capacità di analizzare informazioni complesse per identificare la questione/azione chiave e guidare le risoluzioni
- Capacità di presentare un riepilogo e una conclusione alla direzione in modo tempestivo, comprese proposte chiare per implementare passi appropriati per mitigare il rischio e/o monitorarlo
- Comprensione dei sistemi di pagamento e dei mercati con un focus sulla tecnologia e sulle applicazioni mobili
- Esperienza nella presentazione di SAR all'Unità di Informazione Finanziaria Italiana (FIU) secondo la normativa AML
- Competenza nelle disposizioni della FIU italiana e nella piattaforma (Infostat)
- Esperienza nella gestione di clienti retail e business/corporate
- Fluenza in inglese e italiano
- Esperienza con Google Suite/MS Office
Nice to have
- Certificazioni ACAMS o altre certificazioni AML/CTF
Importante avviso per i candidati: I truffatori di lavoro sono in aumento. Si prega di tenere a mente queste linee guida quando si fa domanda per qualsiasi ruolo aperto. Applicare solo attraverso i canali ufficiali di Revolut. Non utilizziamo servizi o piattaforme di terze parti per il nostro reclutamento. Controlla sempre le email che ricevi. Assicurati che tutte le comunicazioni avvengano tramite email ufficiali di Revolut, con dominio @revolut.com. Non ti chiederemo mai pagamenti o informazioni finanziarie personali durante il processo di assunzione. Se qualcuno ti chiede questo, è una truffa. Segnala immediatamente.
Inviando questa candidatura, confermo che tutte le informazioni fornite da me in questa domanda di assunzione e in eventuali documenti aggiuntivi allegati sono veritiere al meglio delle mie conoscenze e che non ho omesso volontariamente alcun fatto materiale. Confermo di aver divulgato, se applicabile, eventuali precedenti impieghi con Revolut. Accetto che se una qualsiasi delle informazioni fornite da me in questa domanda è in qualche modo falsa o errata, la mia candidatura potrebbe essere respinta, qualsiasi offerta di lavoro potrebbe essere ritirata o il mio impiego con Revolut potrebbe essere terminato immediatamente o potrei essere licenziato. Inviando questa candidatura, accetto che i miei dati personali saranno trattati in conformità con l'Informativa sulla privacy dei candidati di Revolut.
FinCrime Escalations Officer - Italian datore di lavoro: Revolut
Revolut è un datore di lavoro eccezionale, impegnato a creare un ambiente di lavoro inclusivo e stimolante per i suoi dipendenti. Con oltre 13.000 persone in tutto il mondo, offriamo opportunità di crescita professionale e un forte supporto alla diversità e all'inclusione. Lavorare come FinCrime Escalations Officer in una delle nostre sedi europee significa essere parte di un team innovativo che utilizza tecnologie all'avanguardia per garantire la sicurezza finanziaria dei nostri clienti, il tutto in un contesto dinamico e in rapida espansione.
Consigli degli esperti StudySmarter🤫
Ecco come pensiamo che potresti ottenere FinCrime Escalations Officer - Italian
✨Networking nel Mondo della Conformità
Inizia a frequentare eventi e conferenze specifiche per la conformità normativa, dove puoi incontrare professionisti del settore. Unisciti a gruppi LinkedIn dedicati alla gestione del rischio e alla compliance per rimanere aggiornato sulle opportunità e le novità del settore.
✨Collegamenti con Professionisti del Settore
Contatta ex colleghi o professori che lavorano nel campo della conformità; una raccomandazione personale può aprire molte porte. Non sottovalutare le community online, come i forum di esperti in gestione del rischio, dove puoi anche condividere le tue esperienze e ampliare la tua rete.
✨Cerca Opportunità Attraverso Le Certificazioni
Investire in certificazioni riconosciute nel campo della conformità e della gestione del rischio può darti un vantaggio. Molte aziende preferiscono candidati con certificazioni specifiche come il Certified Compliance & Ethics Professional (CCEP).
✨Applica Direttamente su Revolut
Non dimenticare di visitare il sito di Revolut per eventuali posizioni aperte nella conformità normativa. Applicare direttamente può aumentare le tue possibilità di essere notato, e mostra anche il tuo interesse specifico per l'azienda.
Pensiamo che ti servano queste competenze per eccellere come FinCrime Escalations Officer - Italian
Alcuni consigli per la tua candidatura 🫡
Metti in risalto la tua esperienza in conformità e gestione del rischio:Quando compili il tuo CV, assicurati di mettere in evidenza esperienze specifiche nella conformità normativa e nella gestione del rischio. Sottolinea progetti o situazioni in cui hai risolto problematiche relative a normative e hai implementato processi di gestione del rischio. Questo farà brillare la tua applicazione!
Cita le certificazioni rilevanti:Nel campo della conformità e del rischio, le certificazioni possono fare la differenza. Se hai conseguito certificazioni come ISO 31000 o certificazioni in investigazione di frodi, assicurati di includerle nel tuo CV. Dimostra che sei aggiornato e competente!
Scrivi una lettera di presentazione motivata:In una lettera di presentazione per un ruolo full-time, dimostra la tua motivazione e il tuo desiderio di crescere nel settore della conformità normativa. Parla di come vorresti contribuire a Revolut e di quali obiettivi professionali hai nel lungo termine. Spiega perché questo ruolo è importante per te!
Conosci il tuo pubblico:Quando scrivi la tua lettera di presentazione, cerca di adattarla alla cultura e alla missione di Revolut. Mostra che hai fatto ricerche sull'azienda e che condividi i suoi valori. Questo ti aiuterà a connetterti meglio con chi leggerà la tua candidatura!
Come prepararti a un colloquio di lavoro presso Revolut
✨Conosci le normative chiave
Essendo nel campo della conformità e gestione del rischio, è fondamentale che tu abbia familiarità con le normative chiave che riguardano il settore. Potresti fare domande specifiche su regolamenti come GDPR o MiFID II, quindi preparati a discutere su come li hai applicati in esperienze passate o su come affronteresti situazioni di non conformità.
✨Porta un portfolio delle tue analisi
Anche se potrebbe non sembrare standard per un colloquio, avere un portfolio delle tue analisi di rischio o dei tuoi report di conformità può fare la differenza. Mostrare casi studio specifici o la tua capacità di valutare e migliorare i processi di conformità può impressionare i recruiter di Revolut.
✨Aspettati domande pratiche
Se il colloquio prevede un round tecnico, preparati a domande pratiche in cui potresti dover valutare un rischio o una violazione normativa e suggerire soluzioni. Potrebbero chiederti come gestire una specifica situazione di conformità, quindi riflettici su come hai affrontato scenari simili nei tuoi precedenti ruoli.
✨Metti in evidenza le tue soft skills
Nel ruolo di conformità e gestione del rischio, le soft skills come la comunicazione e la capacità di lavorare in team sono cruciali. Durante il colloquio, evidenzia come hai collaborato con altri dipartimenti per implementare politiche di conformità o gestire situazioni di crisi, poiché Revolut cercherà candidati che non solo abbiano competenze tecniche, ma anche abilità relazionali forti.
