In sintesi
- Mansioni: Gestire casi di attività sospette e garantire segnalazioni tempestive.
- Azienda: Revolut, un'azienda innovativa nel settore finanziario con una cultura collaborativa.
- Benefit: Salario competitivo, lavoro flessibile, eventi entusiasmanti e abbonamento Revolut Metal.
- Altre informazioni: Ambiente dinamico con opportunità di crescita professionale.
- Perché questo lavoro: Fai la differenza nella lotta contro il crimine finanziario e proteggi i clienti.
- Qualifiche: Esperienza in compliance/FinCrime e conoscenza delle normative AML.
La retribuzione prevista è compresa tra 44200 - 67700 € per anno.
About Revolut
People deserve more from their money.
More visibility, more control, and more freedom.
Since 2015, Revolut has been on a mission to deliver just that.
Our powerhouse of products — including spending, saving, investing, exchanging, travelling, and more — help our 80+ million customers get more from their money every day.
As we continue our lightning-fast growth, 2 things are essential to our success: our people and our culture.
In recognition of our outstanding employee experience, we've been certified as a Great Place to Work™.
So far, we have 13,000+ people working around the world, from our offices and remotely, to help us achieve our mission.
And we're looking for more brilliant people.
People who love building great products, redefining success, and turning the complexity of a chaotic world into the simplicity of a beautiful solution.
About the role
Financial Crime Operations is at the forefront of Revolut’s efforts to keep customers and their money safe.
Team members work directly with customers to resolve issues and flag potential concerns.
Using cutting-edge technology and sharp attention to detail, they help prevent financial crime and keep trust at the core of Revolut.
We’re looking for an Escalations Officer to ensure effective and compliant suspicious activity reporting in branches across Europe.
You'll be performing assessments and making decisions on reports, which are escalated from the first line of defence.
Up to shape what's next in finance? Let's get in touch.
- What you'll be doing
- Acting as the escalation point for suspicious activity cases
- Ensuring accurate and timely SARs are submitted according to local requirements
- Responding to regulatory inquiries and other requests from local authorities relatedto SARs
- Managing queries requiring second line of defence review
- Working with the MLRO and escalating significant cases
- Monitoring and detecting rare or new patterns, and reporting emerging trends in suspicious activity
- Resolving escalated cases, following expected resolution times
- Participating in projects with management as required
- Collaborating on training initiatives and implementation of new processes
- What you’ll need
- Experience as a compliance/Fin Crime officer in a major financial institution
- Experience in Fin Crime operations acting as the escalation point
- Deep knowledge of AML and sanctions regulations
- Experience using internal and external systems and databases to conduct investigations
- The ability to review policies and procedures and advise if changes are required
- Problem-solving and decision-making skills, with the ability to analyse complex information to identify the key issue/action and drive resolutions
- The ability to present a summary and conclusion to management promptly, including clear proposals to implement appropriate steps to mitigate risk and/or monitor it
- An understanding of payment systems and markets with a focus on technology and mobile applications
- Experience filing SARs to Italian Financial Intelligence Unit (FIU) according to AML regulation
- Expertise in Italian FIU provisions and platform (Infostat)
- Experience handling both retail and business/corporate customers
- Fluency in English and Italian
- Experience with Google Suite/MS Office
- Nice to have
- ACAMS or other AML/CTF certifications
Compensation range
- Krakow: PLN10,300 - PLN14,900 gross monthly*
- Italy: €44,200 - €67,700 gross annually*
- Poland: PLN10,300 - PLN14,900 gross monthly*
- Other locations: Compensation will be discussed during the interview process
*Final compensation will be determined based on the candidate's qualifications, skills, and previous experience
Building a global financial super app isn’t enough.
Our Revoluters are a priority, and that’s why in 2021 we launched our inaugural D&I Framework, designed to help us thrive and grow everyday.
We're not just doing this because it's the right thing to do.
We’re doing it because we know that seeking out diverse talent and creating an inclusive workplace is the way to create exceptional, innovative products and services for our customers.
That’s why we encourage applications from people with diverse backgrounds and experiences to join this multicultural, hard-working team.
- Get what you need to succeed
- Financial benefits that show we value your work
- Flexibility to work from home, the office, or abroad
- A Revolut Metal subscription loaded with perks
- Exciting events year-round so you can get to know your team
- #J-18808-Ljbffr
FinCrime Escalations Officer - Italian datore di lavoro: Revolut Ltd
Revolut è un datore di lavoro eccezionale, impegnato a fornire un ambiente di lavoro inclusivo e stimolante per i suoi dipendenti. Con opportunità di crescita professionale e un forte focus sulla diversità, i membri del team possono prosperare in un contesto che valorizza le loro competenze e il loro contributo. Inoltre, la flessibilità di lavorare da casa o dall'ufficio, insieme a vantaggi finanziari competitivi, rende Revolut un luogo ideale per chi cerca un impiego significativo e gratificante.
Consigli degli esperti StudySmarter🤫
Ecco come pensiamo che potresti ottenere FinCrime Escalations Officer - Italian
✨Networking nel Mondo della Conformità
Inizia a frequentare eventi e conferenze specifiche per la conformità normativa, dove puoi incontrare professionisti del settore. Unisciti a gruppi LinkedIn dedicati alla gestione del rischio e alla compliance per rimanere aggiornato sulle opportunità e le novità del settore.
✨Collegamenti con Professionisti del Settore
Contatta ex colleghi o professori che lavorano nel campo della conformità; una raccomandazione personale può aprire molte porte. Non sottovalutare le community online, come i forum di esperti in gestione del rischio, dove puoi anche condividere le tue esperienze e ampliare la tua rete.
✨Cerca Opportunità Attraverso Le Certificazioni
Investire in certificazioni riconosciute nel campo della conformità e della gestione del rischio può darti un vantaggio. Molte aziende preferiscono candidati con certificazioni specifiche come il Certified Compliance & Ethics Professional (CCEP).
✨Applica Direttamente su Revolut Ltd
Non dimenticare di visitare il sito di Revolut Ltd per eventuali posizioni aperte nella conformità normativa. Applicare direttamente può aumentare le tue possibilità di essere notato, e mostra anche il tuo interesse specifico per l'azienda.
Pensiamo che ti servano queste competenze per eccellere come FinCrime Escalations Officer - Italian
Alcuni consigli per la tua candidatura 🫡
Metti in risalto la tua esperienza in conformità e gestione del rischio:Quando compili il tuo CV, assicurati di mettere in evidenza esperienze specifiche nella conformità normativa e nella gestione del rischio. Sottolinea progetti o situazioni in cui hai risolto problematiche relative a normative e hai implementato processi di gestione del rischio. Questo farà brillare la tua applicazione!
Cita le certificazioni rilevanti:Nel campo della conformità e del rischio, le certificazioni possono fare la differenza. Se hai conseguito certificazioni come ISO 31000 o certificazioni in investigazione di frodi, assicurati di includerle nel tuo CV. Dimostra che sei aggiornato e competente!
Scrivi una lettera di presentazione motivata:In una lettera di presentazione per un ruolo full-time, dimostra la tua motivazione e il tuo desiderio di crescere nel settore della conformità normativa. Parla di come vorresti contribuire a Revolut Ltd e di quali obiettivi professionali hai nel lungo termine. Spiega perché questo ruolo è importante per te!
Conosci il tuo pubblico:Quando scrivi la tua lettera di presentazione, cerca di adattarla alla cultura e alla missione di Revolut Ltd. Mostra che hai fatto ricerche sull'azienda e che condividi i suoi valori. Questo ti aiuterà a connetterti meglio con chi leggerà la tua candidatura!
Come prepararti a un colloquio di lavoro presso Revolut Ltd
✨Conosci le normative chiave
Essendo nel campo della conformità e gestione del rischio, è fondamentale che tu abbia familiarità con le normative chiave che riguardano il settore. Potresti fare domande specifiche su regolamenti come GDPR o MiFID II, quindi preparati a discutere su come li hai applicati in esperienze passate o su come affronteresti situazioni di non conformità.
✨Porta un portfolio delle tue analisi
Anche se potrebbe non sembrare standard per un colloquio, avere un portfolio delle tue analisi di rischio o dei tuoi report di conformità può fare la differenza. Mostrare casi studio specifici o la tua capacità di valutare e migliorare i processi di conformità può impressionare i recruiter di Revolut Ltd.
✨Aspettati domande pratiche
Se il colloquio prevede un round tecnico, preparati a domande pratiche in cui potresti dover valutare un rischio o una violazione normativa e suggerire soluzioni. Potrebbero chiederti come gestire una specifica situazione di conformità, quindi riflettici su come hai affrontato scenari simili nei tuoi precedenti ruoli.
✨Metti in evidenza le tue soft skills
Nel ruolo di conformità e gestione del rischio, le soft skills come la comunicazione e la capacità di lavorare in team sono cruciali. Durante il colloquio, evidenzia come hai collaborato con altri dipartimenti per implementare politiche di conformità o gestire situazioni di crisi, poiché Revolut Ltd cercherà candidati che non solo abbiano competenze tecniche, ma anche abilità relazionali forti.
