NAM SpA Società di Ricerca e Selezione ricerca per importante banca internazionale un/a
JUNIOR AML (ANTI MONEY LAUNDERING)
La posizione è cruciale per garantire la conformità alle normative antiriciclaggio e prevenire attività finanziarie illecite. Il candidato selezionato sarà parte integrante del team di compliance, occupandosi della rilevazione, analisi e gestione delle operazioni sospette, contribuendo così a tutelare l’integrità dell’istituto finanziario e a mantenere la fiducia di clienti e autorità di vigilanza.
Responsabilità principali
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Monitorare e analizzare le transazioni finanziarie utilizzando software dedicati per identificare attività sospette o potenzialmente illecite.
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Collaborare con il team di compliance per eseguire controlli di due diligence sui clienti e aggiornare le informazioni KYC (Know Your Customer).
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Supportare la preparazione e la presentazione di report alle autorità competenti in conformità con le normative vigenti.
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Partecipare all’aggiornamento e all’implementazione delle politiche interne antiriciclaggio.
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Mantenere aggiornate le conoscenze sulle normative nazionali ed europee in materia di antiriciclaggio.
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Gestire attività di primo e secondo livello nell’ambito del monitoraggio transazioni e della compliance.
Requisiti richiesti
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Laurea in Economia, Giurisprudenza, Finanza o discipline affini.
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Esperienza minima di almeno 6 mesi in ambito AML con focus sul retail banking (profilazione, KYC, transaction monitoring, SARs).
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Conoscenza approfondita delle normative antiriciclaggio italiane ed europee.
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Ottima padronanza di Excel e capacità analitiche sviluppate.
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Capacità d’uso di software per il monitoraggio delle transazioni e gestione KYC, preferibilmente Infostat.
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Inglese B2; la conoscenza dello spagnolo sarà considerata un plus.
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Attitudine al lavoro di squadra, precisione nell’analisi dei dati e attenzione ai dettagli.
Condizioni contrattuali
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Sede: Milano centro
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Inquadramento: AREA 3 LIVELLO 1 CCNL Credito - RAL: €35.000 - €36.000 annui
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Contratto iniziale a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione in azienda
NAM Spa è un’Agenzia per il lavoro che opera su tutto il territorio nazionale. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore delle risorse umane, i professionisti Nam sono accomunati da una stessa vision che si traduce in un modello operativo vincente, dove candidati, aziende e lavoratori “Cambiano le regole del gioco”: poche, semplici, ma imprescindibili, nell’interesse e nel rispetto di tutti i partecipanti.
Nam S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 25/11/2021 Reg. Provv. autorizzazione albo informatico R.138).
L’offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento.
by helplavoro.it
JUNIOR AML - ANTI MONEY LAUNDERING in Varese datore di lavoro: NAM spa
Nam Spa è un datore di lavoro eccellente, che offre un ambiente di lavoro dinamico e inclusivo a San Colombano Certenoli. I dipendenti hanno l'opportunità di crescere professionalmente, grazie a un contratto iniziale a tempo determinato con prospettive di stabilizzazione, e possono contare su un supporto costante nella risoluzione di problematiche tecniche e nel rispetto delle normative di sicurezza. L'azienda valorizza il lavoro di squadra e promuove un clima collaborativo, rendendo ogni giorno significativo e gratificante.
