In sintesi
- Mansioni: Conduci indagini su crimini finanziari legati a criptovalute e AML.
- Azienda: Azienda innovativa nel settore della compliance e delle criptovalute.
- Benefit: Opportunità di influenzare politiche di compliance e collaborare con autorità di enforcement.
- Altre informazioni: Ambiente dinamico con opportunità di crescita professionale.
- Perché questo lavoro: Lavora in un ruolo senior e fai la differenza nel mondo delle criptovalute.
- Qualifiche: 7+ anni di esperienza in AML e investigazioni su criptovalute.
La retribuzione prevista è compresa tra 108000 - 132000 € per anno.
This position is listed on behalf of a partner company, who manages all applications and next steps. Our partner is looking for a Senior AML & Crypto Officer based in Italy.
This is a senior compliance role focused on investigating complex AML, transaction monitoring, sanctions, fraud, and cryptocurrency-related financial crime risks.
You will lead end-to-end investigations across customer profiles, transaction activity, source of funds and wealth, and unusual account behavior.
The role combines traditional financial crime expertise with advanced blockchain and wallet analysis to identify emerging risks and sophisticated typologies.
You will contribute to the development and enhancement of AML, KYT, transaction monitoring, and crypto risk controls.
The position also provides an opportunity to influence crypto compliance policies, risk appetite, monitoring rules, and operational processes.
You will collaborate with internal stakeholders and may engage directly with enforcement authorities on matters involving crypto financial crime.
The role requires strong investigative judgement, regulatory knowledge, analytical capabilities, and the ability to operate effectively in a rapidly evolving digital asset environment.
Accountabilities
- Conduct end-to-end AML, financial crime, transaction monitoring, sanctions, fraud, and crypto-related investigations.
- Review customer profiles, transaction activity, source of funds and wealth, and unusual or potentially suspicious account behavior.
- Investigate cryptocurrency transactions and perform blockchain and wallet analysis using platforms such as Chainalysis, Elliptic, Fireblocks, or comparable tools.
- Identify exposure to sanctioned entities, high-risk wallets, fraud schemes, mixers, darknet activity, high-risk jurisdictions, and other financial crime typologies.
- Review alerts generated by crypto transaction monitoring systems and apply risk-based judgement to distinguish genuine suspicious activity from false positives.
- Analyze on-chain and off-chain activity to identify unusual patterns, red flags, and emerging typologies, including layering, structuring, rapid movement between fiat and crypto, and exposure to mixing services.
- Analyze transaction data to identify emerging financial crime patterns and support the continuous improvement of monitoring capabilities.
- Contribute to the enhancement of AML, KYT, transaction monitoring, onboarding, and wallet-risk controls.
- Contribute to the tuning and calibration of crypto monitoring scenarios, thresholds, and rules to improve detection effectiveness and reduce unnecessary alerts.
- Maintain accurate, comprehensive, and audit-ready investigation records and documentation.
- Develop and deliver practical guidance and training to colleagues on crypto-specific risks, typologies, onboarding, and transaction monitoring best practices.
- Influence crypto compliance policies and contribute to defining and maintaining an appropriate risk appetite.
- Represent the compliance function professionally in internal and external discussions concerning cryptocurrency financial crime risks.
- Act as a primary liaison with enforcement authorities when required, including matters involving investigations and asset recovery.
- Manage crypto compliance activities end-to-end in alignment with the Head of Compliance.
Requirements
- 7+ years of experience in AML, financial crime, transaction monitoring, compliance investigations, or a closely related field.
- Hands-on experience conducting cryptocurrency and blockchain investigations.
- Strong knowledge of AML/CTF, KYC/KYB, sanctions requirements, and financial crime typologies.
- Practical experience with blockchain analytics and crypto compliance tools such as Chainalysis, Fireblocks, Elliptic, or similar platforms.
- Strong analytical and investigative capabilities, with excellent report-writing and documentation skills.
- Experience establishing or improving crypto compliance processes and operational frameworks.
- Experience working with global law enforcement authorities and supporting asset recovery activities.
- Experience in fintech, payments, cryptocurrency, or digital assets is preferred.
- Strong understanding of on-chain and off-chain transaction analysis and crypto-specific financial crime risks.
- Strong communication and stakeholder management skills, with the ability to represent compliance matters effectively with internal and external parties.
- SQL and data-analysis experience is a plus.
- Experience developing or working with AI agents to support compliance, investigation, or analytical workflows is a plus.
Benefits
- Opportunity to work in a senior crypto compliance and financial crime function.
- Exposure to blockchain analytics, cryptocurrency investigations, AML/KYT controls, and emerging digital asset risk typologies.
- Opportunity to influence crypto compliance policies, risk appetite, and monitoring frameworks.
- Collaboration with compliance leadership, internal stakeholders, and external enforcement authorities.
- Opportunity to contribute to the development of crypto-focused processes, controls, and investigative capabilities.
- The source job description does not specify salary, healthcare coverage, paid time off, or additional benefits.
- #J-18808-Ljbffr
Senior AML & Crypto Officer in Piacenza datore di lavoro: Lever, Inc.
Lavorare come Senior AML & Crypto Officer in Italia offre un'opportunità unica di contribuire a un settore in rapida evoluzione, dove la tua esperienza nella compliance e nelle indagini finanziarie sarà valorizzata. La cultura aziendale promuove la collaborazione con leader del settore e autorità di enforcement, mentre le opportunità di crescita professionale ti permetteranno di influenzare le politiche di compliance nel campo delle criptovalute. Inoltre, avrai accesso a strumenti avanzati di analisi blockchain e a un ambiente stimolante che incoraggia l'innovazione e l'apprendimento continuo.
Consigli degli esperti StudySmarter🤫
Ecco come pensiamo che potresti ottenere Senior AML & Crypto Officer in Piacenza
✨Networking nel Mondo della Conformità
Inizia a frequentare eventi e conferenze specifiche per la conformità normativa, dove puoi incontrare professionisti del settore. Unisciti a gruppi LinkedIn dedicati alla gestione del rischio e alla compliance per rimanere aggiornato sulle opportunità e le novità del settore.
✨Collegamenti con Professionisti del Settore
Contatta ex colleghi o professori che lavorano nel campo della conformità; una raccomandazione personale può aprire molte porte. Non sottovalutare le community online, come i forum di esperti in gestione del rischio, dove puoi anche condividere le tue esperienze e ampliare la tua rete.
✨Cerca Opportunità Attraverso Le Certificazioni
Investire in certificazioni riconosciute nel campo della conformità e della gestione del rischio può darti un vantaggio. Molte aziende preferiscono candidati con certificazioni specifiche come il Certified Compliance & Ethics Professional (CCEP).
✨Applica Direttamente su Lever, Inc.
Non dimenticare di visitare il sito di Lever, Inc. per eventuali posizioni aperte nella conformità normativa. Applicare direttamente può aumentare le tue possibilità di essere notato, e mostra anche il tuo interesse specifico per l'azienda.
Pensiamo che ti servano queste competenze per eccellere come Senior AML & Crypto Officer in Piacenza
Alcuni consigli per la tua candidatura 🫡
Metti in risalto la tua esperienza in conformità e gestione del rischio:Quando compili il tuo CV, assicurati di mettere in evidenza esperienze specifiche nella conformità normativa e nella gestione del rischio. Sottolinea progetti o situazioni in cui hai risolto problematiche relative a normative e hai implementato processi di gestione del rischio. Questo farà brillare la tua applicazione!
Cita le certificazioni rilevanti:Nel campo della conformità e del rischio, le certificazioni possono fare la differenza. Se hai conseguito certificazioni come ISO 31000 o certificazioni in investigazione di frodi, assicurati di includerle nel tuo CV. Dimostra che sei aggiornato e competente!
Scrivi una lettera di presentazione motivata:In una lettera di presentazione per un ruolo full-time, dimostra la tua motivazione e il tuo desiderio di crescere nel settore della conformità normativa. Parla di come vorresti contribuire a Lever, Inc. e di quali obiettivi professionali hai nel lungo termine. Spiega perché questo ruolo è importante per te!
Conosci il tuo pubblico:Quando scrivi la tua lettera di presentazione, cerca di adattarla alla cultura e alla missione di Lever, Inc.. Mostra che hai fatto ricerche sull'azienda e che condividi i suoi valori. Questo ti aiuterà a connetterti meglio con chi leggerà la tua candidatura!
Come prepararti a un colloquio di lavoro presso Lever, Inc.
✨Conosci le normative chiave
Essendo nel campo della conformità e gestione del rischio, è fondamentale che tu abbia familiarità con le normative chiave che riguardano il settore. Potresti fare domande specifiche su regolamenti come GDPR o MiFID II, quindi preparati a discutere su come li hai applicati in esperienze passate o su come affronteresti situazioni di non conformità.
✨Porta un portfolio delle tue analisi
Anche se potrebbe non sembrare standard per un colloquio, avere un portfolio delle tue analisi di rischio o dei tuoi report di conformità può fare la differenza. Mostrare casi studio specifici o la tua capacità di valutare e migliorare i processi di conformità può impressionare i recruiter di Lever, Inc..
✨Aspettati domande pratiche
Se il colloquio prevede un round tecnico, preparati a domande pratiche in cui potresti dover valutare un rischio o una violazione normativa e suggerire soluzioni. Potrebbero chiederti come gestire una specifica situazione di conformità, quindi riflettici su come hai affrontato scenari simili nei tuoi precedenti ruoli.
✨Metti in evidenza le tue soft skills
Nel ruolo di conformità e gestione del rischio, le soft skills come la comunicazione e la capacità di lavorare in team sono cruciali. Durante il colloquio, evidenzia come hai collaborato con altri dipartimenti per implementare politiche di conformità o gestire situazioni di crisi, poiché Lever, Inc. cercherà candidati che non solo abbiano competenze tecniche, ma anche abilità relazionali forti.
