Senior Specialist Sanzioni Finanziarie Internazionali

La risorsa sarà inserita nella Direzione Antiriciclaggio della Capogruppo con responsabilità di presidio, sviluppo e rafforzamento del framework di gestione del rischio sanzionatorio internazionale (Financial Sanctions), assicurando coerenza con il modello di Gruppo, con la normativa nazionale ed europea e con gli indirizzi delle Autorità di Vigilanza. In particolare, contribuirà a garantire l’efficace identificazione, valutazione e mitigazione dei rischi derivanti dall’operatività con controparti, Paesi e prodotti soggetti a regimi sanzionatori.

Responsabilità principali

• Monitorare l’evoluzione dei principali framework normativi internazionali (es. UE, OFAC, ONU, OFSI, EBA Guidelines) e valutarne gli impatti sui processi aziendali.
• Supportare la definizione e l’aggiornamento delle policy e procedure di Gruppo in ambito sanctions.
• Fornire consulenza specialistica alle strutture interne e alle banche affiliate sui temi sanzionatori.
• Contribuire allo sviluppo e al rafforzamento del framework di gestione del rischio sanzionatorio, in coerenza con il sistema dei controlli interni di Gruppo.
• Assicurare l’integrazione del rischio sanzioni nei processi AML, KYC e Transaction Monitoring.
• Contribuire all’esecuzione e all’aggiornamento periodico del Sanctions Risk Assessment di Gruppo.
• Contribuire alle attività di quality assurance sui processi e sui controlli in ambito Financial Sanctions.
• Interagire con Funzioni di Controllo (Compliance, Risk Management, Internal Audit) e strutture operative per il presidio del rischio.
• Supportare la predisposizione di flussi informativi verso il Top Management e gli Organi aziendali.
• Gestire i rapporti con Autorità e controparti istituzionali su tematiche sanzionatorie, ove necessario.
• Contribuire allo sviluppo e alla manutenzione dei sistemi di screening e monitoraggio (liste, motori di matching, workflow).
• Partecipare a progettualità evolutive (es. miglioramento qualità dati, tuning dei sistemi, introduzione di controlli avanzati).
• Supportare iniziative di digitalizzazione e automazione dei processi AML/Sanctions.
• Contribuire alla valutazione del rischio sanzionatorio connesso a nuovi prodotti, servizi, iniziative commerciali e progettualità di business.
• Contribuire alla progettazione ed erogazione di iniziative formative su tematiche sanzioni per le strutture del Gruppo.
• Supportare la diffusione della cultura del rischio sanzionatorio all’interno dell’organizzazione.

Requisiti

• Laurea magistrale in Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche o discipline equivalenti.
• Esperienza pluriennale in ambito AML / Financial Sanctions maturata presso banche, intermediari finanziari o società di consulenza specializzate.
• Comprovata esperienza nella gestione operativa e/o progettuale di processi di sanctions screening.

Competenze tecniche

• Approfondita conoscenza delle normative in materia di sanzioni internazionali (UE, OFAC, ONU).
• Conoscenza dei processi AML (KYC, Transaction Monitoring, SOS) e delle relative interazioni con il presidio sanzioni.
• Familiarità con sistemi e strumenti di screening e data analysis.
• Capacità di analisi di casistiche complesse e valutazione del rischio.
• Esperienza nell’utilizzo di piattaforme di screening e case management e dei principali provider di liste sanzionatorie.
• Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office, con particolare riferimento a Excel; la conoscenza di strumenti di Business Intelligence e Data Analysis costituisce titolo preferenziale.
• Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata, per l’analisi della normativa internazionale e della documentazione specialistica.

Competenze trasversali

• Elevata capacità di analisi e problem solving.
• Autonomia decisionale e orientamento al risultato.
• Capacità di interazione con interlocutori senior e di gestione di tematiche trasversali.
• Attitudine al lavoro in contesti strutturati e complessi di Gruppo.

Per questa posizione è previsto un trattamento economico non inferiore ai minimi tabellari stabiliti dal CCNL applicabile per l’inquadramento indicato. Indicazione economica minima (base): a partire da 55 K RAL (minimo contrattuale per Quadro Direttivo Terzo Livello). La suddetta ricerca è aperta a candidature di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso, in ottemperanza e nel rispetto del d.lgs. 198⁄2006. Per i valori a cui ci ispiriamo, prestiamo particolare attenzione alla diversità, all’inclusività e alla tutela dell’equilibrio fra vita privata e vita professionale.