In sintesi
- Mansioni: Implementa e supervisiona un programma di compliance per la prevenzione dei crimini finanziari.
- Azienda: Banca europea con una forte attenzione alla compliance e alla cultura del lavoro di squadra.
- Benefit: Opportunità di crescita professionale in un ambiente bancario dinamico.
- Altre informazioni: Ambiente veloce con opportunità di apprendimento continuo.
- Perché questo lavoro: Fai la differenza nella lotta contro i crimini finanziari in un ruolo ad alto impatto.
- Qualifiche: Laurea e 7+ anni di esperienza in compliance o audit interno.
La retribuzione prevista è compresa tra 82800 - 101200 € per anno.
Overview
As an FCC Officer for the Italian branch of a European CIB bank, you will implement and oversee a robust compliance program focused on AML/CTF, sanctions, and anti-bribery controls.
You will work with local and HQ teams, applying a risk-based approach to ensure regulatory and internal rule adherence.
The role involves advising on FCC risks, reviewing policies, and driving training and governance across the organization.
You will report to the local Chief Compliance Officer and help shape regulatory reporting and product reviews.
This is a high-impact, cross-functional role in a fast-paced banking environment.
- Responsabilità
- Identify applicable regulatory and Group requirements and assess impact on processes
- Advise business functions on FCC risks, especially onboarding and transactions
- Review and enforce internal Policies and Procedures
- Assess adequacy of organizational measures to mitigate FCC risk and enhance controls
- Coordinate FCC activities across the 1st Line of Defense
- Provide regular reporting to FCC HQ and local department
- Update the team on compliance issues promptly
- Share best practices across the Bank and with Group Compliance & FCC
- Deliver training sessions to employees
- Support CCO in assessing new products/services and regulatory reporting
- Requisiti fondamentali
- University-level degree (preferably in law, business administration or finance/economics)
- 7+ years of relevant experience
- Italian mother tongue and fluent in English
- Proven track record in Compliance or Internal Audit or related consultancy
- Strong knowledge of European/Italian banking regulations and AML/CTF/Financial Sanctions
- Knowledge of GDPR, Anti-Usury, Transparency Regulations; Mi FID-related activities a plus
- Proactive attitude
- Strong written and verbal communication
- Project and workload management
- Regulatory compliance management
- Policy and procedure review
- Regulatory reporting
FCC – Financial Crimes Compliance- Officer datore di lavoro: Grupo Santander
Lavorare come FCC Officer presso la filiale italiana di una banca CIB europea offre un ambiente stimolante e dinamico, dove il tuo contributo avrà un impatto significativo sulla conformità e sulla gestione dei rischi finanziari. La nostra cultura aziendale promuove la crescita professionale attraverso opportunità di formazione continua e collaborazione con team locali e internazionali. Inoltre, offriamo un pacchetto di benefici competitivo e un ambiente di lavoro inclusivo che valorizza le idee e l'innovazione.
Consigli degli esperti StudySmarter🤫
Ecco come pensiamo che potresti ottenere FCC – Financial Crimes Compliance- Officer
✨Networking nel Mondo della Conformità
Inizia a frequentare eventi e conferenze specifiche per la conformità normativa, dove puoi incontrare professionisti del settore. Unisciti a gruppi LinkedIn dedicati alla gestione del rischio e alla compliance per rimanere aggiornato sulle opportunità e le novità del settore.
✨Collegamenti con Professionisti del Settore
Contatta ex colleghi o professori che lavorano nel campo della conformità; una raccomandazione personale può aprire molte porte. Non sottovalutare le community online, come i forum di esperti in gestione del rischio, dove puoi anche condividere le tue esperienze e ampliare la tua rete.
✨Cerca Opportunità Attraverso Le Certificazioni
Investire in certificazioni riconosciute nel campo della conformità e della gestione del rischio può darti un vantaggio. Molte aziende preferiscono candidati con certificazioni specifiche come il Certified Compliance & Ethics Professional (CCEP).
✨Applica Direttamente su Grupo Santander
Non dimenticare di visitare il sito di Grupo Santander per eventuali posizioni aperte nella conformità normativa. Applicare direttamente può aumentare le tue possibilità di essere notato, e mostra anche il tuo interesse specifico per l'azienda.
Pensiamo che ti servano queste competenze per eccellere come FCC – Financial Crimes Compliance- Officer
Alcuni consigli per la tua candidatura 🫡
Metti in risalto la tua esperienza in conformità e gestione del rischio:Quando compili il tuo CV, assicurati di mettere in evidenza esperienze specifiche nella conformità normativa e nella gestione del rischio. Sottolinea progetti o situazioni in cui hai risolto problematiche relative a normative e hai implementato processi di gestione del rischio. Questo farà brillare la tua applicazione!
Cita le certificazioni rilevanti:Nel campo della conformità e del rischio, le certificazioni possono fare la differenza. Se hai conseguito certificazioni come ISO 31000 o certificazioni in investigazione di frodi, assicurati di includerle nel tuo CV. Dimostra che sei aggiornato e competente!
Scrivi una lettera di presentazione motivata:In una lettera di presentazione per un ruolo full-time, dimostra la tua motivazione e il tuo desiderio di crescere nel settore della conformità normativa. Parla di come vorresti contribuire a Grupo Santander e di quali obiettivi professionali hai nel lungo termine. Spiega perché questo ruolo è importante per te!
Conosci il tuo pubblico:Quando scrivi la tua lettera di presentazione, cerca di adattarla alla cultura e alla missione di Grupo Santander. Mostra che hai fatto ricerche sull'azienda e che condividi i suoi valori. Questo ti aiuterà a connetterti meglio con chi leggerà la tua candidatura!
Come prepararti a un colloquio di lavoro presso Grupo Santander
✨Conosci le normative chiave
Essendo nel campo della conformità e gestione del rischio, è fondamentale che tu abbia familiarità con le normative chiave che riguardano il settore. Potresti fare domande specifiche su regolamenti come GDPR o MiFID II, quindi preparati a discutere su come li hai applicati in esperienze passate o su come affronteresti situazioni di non conformità.
✨Porta un portfolio delle tue analisi
Anche se potrebbe non sembrare standard per un colloquio, avere un portfolio delle tue analisi di rischio o dei tuoi report di conformità può fare la differenza. Mostrare casi studio specifici o la tua capacità di valutare e migliorare i processi di conformità può impressionare i recruiter di Grupo Santander.
✨Aspettati domande pratiche
Se il colloquio prevede un round tecnico, preparati a domande pratiche in cui potresti dover valutare un rischio o una violazione normativa e suggerire soluzioni. Potrebbero chiederti come gestire una specifica situazione di conformità, quindi riflettici su come hai affrontato scenari simili nei tuoi precedenti ruoli.
✨Metti in evidenza le tue soft skills
Nel ruolo di conformità e gestione del rischio, le soft skills come la comunicazione e la capacità di lavorare in team sono cruciali. Durante il colloquio, evidenzia come hai collaborato con altri dipartimenti per implementare politiche di conformità o gestire situazioni di crisi, poiché Grupo Santander cercherà candidati che non solo abbiano competenze tecniche, ma anche abilità relazionali forti.
