Senior Fraud Risk Manager Operations and Governance

Stiamo cercando un Fraud Risk Lead altamente motivato per unirsi al nostro team di Risk Management e supportare la crescita e l'ottimizzazione del programma globale di gestione del rischio di frode. In questo ruolo, il candidato supporterà la supervisione e la consulenza nella gestione del rischio di frode, guidando gli sforzi di OKX per mitigare i rischi di frode in tutte le linee di business e regioni.

Cerchiamo un professionista esperto nella gestione del rischio di frode con un comprovato record nella conduzione di progetti di gestione della frode su larga scala, con focus su pagamenti o asset digitali. Il candidato avrà un ruolo chiave di consulenza all'interno della 2nd Line of Defense, supportando le Operazioni Globali di Rischio di Frode valutando i processi interni, il design dei controlli e l'efficacia operativa, contribuendo allo sviluppo di framework di governance e metriche a livello di programma.

Questo ruolo richiede una stretta collaborazione con colleghi di Compliance, Responsabili Regionali del Rischio, Legale, Audit Interno, Prodotto, Supporto Clienti, Ingegneria e team Pagamenti per migliorare e scalare le nostre strategie di gestione della frode. Questa posizione riporta al Responsabile del Rischio di Frode del Gruppo OKX.

Responsabilità

• Fornire consulenza indipendente e supervisione alla 1st Line of Defense (1LOD) sulle attività di gestione del rischio di frode, con focus sulla strategia e operazioni di rischio di frode, per garantire che le indagini, i processi di risposta e i flussi di escalation siano allineati con gli standard interni, le politiche e le aspettative normative.
• Collaborare con il business regionale, i responsabili del rischio, compliance, prodotto, ingegneria e team operativi per garantire che i processi operativi siano informati da intuizioni specifiche del mercato, considerino l'esperienza del cliente locale e rispettino le normative applicabili, inclusi i requisiti di protezione del cliente.
• Supportare la governance del rischio di frode contribuendo agli aggiornamenti delle valutazioni del rischio, ai miglioramenti delle politiche e degli standard, e agli input per la reportistica al consiglio e ai comitati.
• Collaborare con 1LOD per sfruttare le intuizioni operative per la reportistica 2LOD, integrando le lezioni apprese nelle politiche, nella supervisione dei controlli e nella formazione degli stakeholder.
• Supervisionare la gestione e la risoluzione di problemi e incidenti legati al rischio di frode, garantendo un'escalation e una rimediabilità tempestive.
• Condurre revisioni approfondite dei processi operativi e dei controlli per valutare l'aderenza alle SOP, la logica di gestione dei casi, i risultati QA e gli impatti sull'esperienza del cliente.
• Collaborare con i team locali di Rischio, Compliance, Prodotto, Ingegneria e Operazioni per garantire che i processi operativi siano informati da intuizioni specifiche del mercato e rispettino le normative applicabili, inclusi i requisiti di protezione del cliente.
• Monitorare e sfidare i KRIs operativi, le pratiche di escalation, i processi QA e i risultati del trattamento dei clienti per garantire l'allineamento con l'appetito al rischio e le aspettative normative.
• Garantire che le operazioni di rischio di frode siano integrate nello sviluppo del prodotto, nei lanci di nuovi mercati e nei cambiamenti significativi, collaborando strettamente con la Gestione del Rischio di Prodotto e le Operazioni di Frode.

Qualifiche

• Solida esperienza nella gestione del rischio di frode con oltre 5 anni di esperienza nella gestione o nella progettazione di controlli, operazioni o indagini sul rischio di frode in Prodotti Card, Pagamenti, fintech, scambi di criptovalute o TradFis.
• Comprovata capacità di gestire progetti e influenzare stakeholder cross-funzionali (IT, Prodotto, Legale, Operazioni) in un ambiente globale.
• Forti capacità analitiche con la capacità di interpretare KRIs e metriche di performance per identificare proattivamente tendenze di frode, rischi operativi e lacune nei controlli.
• Competenze nella conduzione di analisi delle cause radice di incidenti/problemi di frode e nella realizzazione di revisioni indipendenti dei processi operativi di frode per verificarne l'efficacia, identificare lacune nei controlli e garantire la corretta rimediabilità.
• Solida conoscenza dei framework normativi (es. BSA/AML, Reg E, GDPR) e capacità di tradurre i requisiti normativi in controlli operativi attuabili.
• Comprehensive expertise in fraud typologies and emerging trends — including payment fraud, identity theft, credit fraud, insider threats, and AI‑driven fraud — across multiple products (e.g., fiat on/off ramps, cards, APMs, ACH); experience with crypto and blockchain fraud risks is highly desirable.

Benefici

• Pacchetto retributivo totale competitivo.
• Programmi di apprendimento e sviluppo, e sussidi per l'istruzione per la crescita e lo sviluppo dei dipendenti.
• Programmi di team building ed eventi aziendali.
• Indennità per il benessere e i pasti.
• Schemi sanitari completi per dipendenti e familiari.
• Di più che ci piace raccontarti lungo il processo!