Senior Fraud Risk Manager Operations and Governance

Stiamo cercando un Fraud Risk Lead altamente motivato per unirsi al nostro team di Risk Management e supportare la crescita e l'ottimizzazione del programma globale di gestione del rischio di frode. In questo ruolo, il candidato supporterà la supervisione e la consulenza nella gestione del rischio di frode, guidando gli sforzi di OKX per mitigare i rischi di frode in tutte le linee di business e regioni.

Il candidato avrà un ruolo chiave di consulenza all'interno della 2a Linea di Difesa, supportando le Operazioni Globali di Rischio di Frode valutando i processi interni, il design dei controlli e l'efficacia operativa, contribuendo allo sviluppo di framework di governance e metriche a livello di programma.

Questo ruolo richiede una stretta collaborazione con colleghi di Compliance, Responsabili Regionali del Rischio, Legale, Audit Interno, Prodotto, Supporto Clienti, Ingegneria e team Pagamenti per migliorare e scalare le nostre strategie di gestione delle frodi.

Responsabilità:

• Fornire consulenza indipendente e supervisione alla 1a Linea di Difesa (1LOD) sulle attività di gestione del rischio di frode, con un focus sulla strategia e operazioni di rischio di frode.
• Collaborare con il business regionale, i responsabili del rischio, compliance, prodotto, ingegneria e team operativi per garantire che i processi operativi siano informati da intuizioni specifiche del mercato.
• Supportare la governance del rischio di frode contribuendo agli aggiornamenti delle valutazioni del rischio, miglioramenti delle politiche e standard, e input nei report per il consiglio e i comitati.
• Supervisionare la gestione e risoluzione di problemi e incidenti legati al rischio di frode, garantendo tempestive escalation e rimedi.
• Condurre revisioni approfondite dei processi operativi e dei controlli per valutare l'aderenza alle SOP, la logica di gestione dei casi e gli esiti QA.
• Monitorare e sfidare KRIs operativi, pratiche di escalation, processi QA e risultati del trattamento dei clienti per garantire allineamento con l'appetito al rischio e le aspettative normative.
• Assicurare che le operazioni di rischio di frode siano integrate nello sviluppo del prodotto, nei lanci di nuovi mercati e nei cambiamenti significativi.

Qualifiche:

• Solida esperienza nella gestione del rischio di frode con oltre 5 anni nella progettazione di controlli, operazioni o indagini sul rischio di frode in prodotti di carte, pagamenti, fintech, scambi di criptovalute o TradFis.
• Capacità dimostrata di gestire progetti e influenzare stakeholder cross-funzionali in un ambiente globale.
• Forti capacità analitiche con la capacità di interpretare KRIs e metriche di performance per identificare proattivamente tendenze di frode, rischi operativi e lacune nei controlli.
• Conoscenza approfondita dei framework normativi e la capacità di tradurre i requisiti normativi in controlli operativi attuabili.
• Comprehensive expertise in tipologie di frode e tendenze emergenti, inclusa la frode nei pagamenti, furto d'identità, frode creditizia, minacce interne e frode guidata dall'IA.

Benefici:

• Pacchetto retributivo competitivo.
• Programmi di apprendimento e sviluppo, e sussidi per l'istruzione per la crescita e lo sviluppo dei dipendenti.
• Programmi di team building e eventi aziendali.
• Indennità per il benessere e i pasti.
• Schemi sanitari completi per dipendenti e familiari.