In sintesi
- Mansioni: Assicurati che la banca rispetti tutte le normative e sviluppa programmi di conformità efficaci.
- Azienda: Banca europea attiva a livello globale con un ambiente collaborativo.
- Benefit: Salario competitivo, opportunità di crescita professionale e un ambiente dinamico.
- Altre informazioni: Ottime opportunità di carriera e formazione continua.
- Perché questo lavoro: Fai la differenza nella lotta contro i crimini finanziari in un ruolo strategico.
- Qualifiche: Laurea in giurisprudenza, economia o affini e almeno 7 anni di esperienza.
Per una filiale italiana di una banca CIB europea attiva a livello globale, l'ufficiale FCC, riportando al Chief Compliance Officer locale, è responsabile di garantire che le operazioni e il business della Banca seguano tutte le normative legali, regolamentari, di Gruppo e interne pertinenti, e di sviluppare e implementare un programma di compliance efficace per l'Azienda, in particolare su questioni FCC (AML&CTF, Sanzioni Finanziarie Internazionali e ABC).
Il candidato ideale dovrebbe avere forti capacità analitiche, comunicative e di scrittura, la capacità di collaborare con gli altri, gestire progetti e processi, nonché dare priorità e bilanciare il carico di lavoro. In questo ruolo, la persona dovrebbe essere in grado di comprendere rapidamente le attività CIB della banca in relazione alle norme e ai regolamenti sotto i quali opera la banca e prendere decisioni esecutive per conto del gruppo, applicando un approccio basato sul rischio.
In dettaglio, le responsabilità principali dell'ufficiale FCC sono:
- identificare sempre i requisiti normativi e di Gruppo applicabili, valutare i loro impatti sui processi e procedure aziendali esistenti, identificare potenziali lacune, supportare e consigliare la Direzione locale e quella HQ e le altre funzioni su tali questioni;
- consigliare le funzioni aziendali e fornire opinioni solide e ragionevoli sui rischi FCC, specialmente in relazione all'onboarding dei clienti e alle transazioni;
- rivedere e convalidare le Politiche e Procedure interne applicabili e renderle applicabili;
- valutare l'adeguatezza e l'efficacia delle misure organizzative adottate per mitigare il rischio FCC, suggerendo misure per migliorare la capacità del sistema di gestione della compliance di mitigare il rischio FCC, valutandone anche l'adeguatezza;
- coordinare e supervisionare le attività FCC in conformità con la legislazione applicabile rispetto alla 1a Linea di Difesa;
- fornire report regolari al dipartimento FCC e agli ufficiali FCC presso HQ;
- informare e aggiornare prontamente il dipartimento FCC e gli ufficiali FCC su eventuali problemi di compliance;
- condividere le migliori pratiche in tutta la Banca, con altre funzioni di controllo e con la Compliance di Gruppo & FCC;
- tenere sessioni di formazione per i dipendenti;
- supportare il Chief Compliance Officer locale, se necessario, nella valutazione dell'adeguatezza di nuovi prodotti e servizi;
- supportare il Chief Compliance Officer locale nella preparazione della Reporting Regolatoria.
Requisiti:
- laurea di livello universitario o equivalente, preferibilmente in diritto, amministrazione aziendale o finanza/economia;
- master di secondo livello in Compliance o FCC o argomenti relativi ai sistemi di controllo interno sarebbe un plus;
- esperienza pregressa di almeno 7 anni;
- madrelingua italiana e fluente in inglese, con buone capacità comunicative;
- un track record di successo pluriennale in funzioni simili o collegate (preferibilmente Compliance o Audit Interno), anche in società di consulenza;
- conoscenza approfondita dell'ambiente legale europeo e italiano in materia bancaria (Corporate & Investment banking sarebbe un plus);
- conoscenza approfondita della normativa europea e italiana AML&CTF, Sanzioni Finanziarie e Anti Corruzione;
- conoscenza del GDPR, delle normative anti-usura e di trasparenza sarebbe un plus, così come aver precedentemente supportato attività relative a MiFid.
Competenze Soft:
- atteggiamento proattivo, auto-motivato, orientato ai dettagli, ben organizzato e con capacità di problem-solving;
- capacità di guidare argomenti e ottenere risultati anche sotto pressione e vincoli di tempo;
- giocatore di squadra;
- capacità di stabilire e mantenere forti relazioni con colleghi e stakeholder senior all'interno della Banca.
Il candidato selezionato sarà assunto come VP all'interno della categoria Quadro Direttivo, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Settore Credito (CCNL Credito). Di conseguenza, il salario base annuo lordo iniziale non sarà inferiore al salario minimo applicabile sotto il livello pertinente del CCNL Credito. Si prega di considerare che il livello finale di classificazione e la corrispondente retribuzione saranno determinati durante il processo di reclutamento, con criteri obiettivi, trasparenti e di genere neutro, tenendo conto anche delle qualifiche del candidato, dell'esperienza professionale rilevante, delle competenze e dei requisiti della posizione.
FCC – Financial Crimes Compliance- Officer datore di lavoro: Banco Santander SA
Lavorare come FCC Officer in una banca CIB europea a Milano offre un ambiente stimolante e dinamico, dove la compliance è al centro delle operazioni. La nostra cultura aziendale promuove la crescita professionale attraverso opportunità di formazione continua e un forte supporto da parte della direzione. Inoltre, offriamo un pacchetto retributivo competitivo e un ambiente di lavoro collaborativo che valorizza l'integrità e l'innovazione.
Dettagli di contatto:
Team di recruiting di Banco Santander SA
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Ecco come pensiamo che potresti ottenere FCC – Financial Crimes Compliance- Officer
✨Networking nel Mondo della Conformità
Inizia a frequentare eventi e conferenze specifiche per la conformità normativa, dove puoi incontrare professionisti del settore. Unisciti a gruppi LinkedIn dedicati alla gestione del rischio e alla compliance per rimanere aggiornato sulle opportunità e le novità del settore.
✨Collegamenti con Professionisti del Settore
Contatta ex colleghi o professori che lavorano nel campo della conformità; una raccomandazione personale può aprire molte porte. Non sottovalutare le community online, come i forum di esperti in gestione del rischio, dove puoi anche condividere le tue esperienze e ampliare la tua rete.
✨Cerca Opportunità Attraverso Le Certificazioni
Investire in certificazioni riconosciute nel campo della conformità e della gestione del rischio può darti un vantaggio. Molte aziende preferiscono candidati con certificazioni specifiche come il Certified Compliance & Ethics Professional (CCEP).
✨Applica Direttamente su Banco Santander SA
Non dimenticare di visitare il sito di Banco Santander SA per eventuali posizioni aperte nella conformità normativa. Applicare direttamente può aumentare le tue possibilità di essere notato, e mostra anche il tuo interesse specifico per l'azienda.
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Alcuni consigli per la tua candidatura 🫡
Metti in risalto la tua esperienza in conformità e gestione del rischio:Quando compili il tuo CV, assicurati di mettere in evidenza esperienze specifiche nella conformità normativa e nella gestione del rischio. Sottolinea progetti o situazioni in cui hai risolto problematiche relative a normative e hai implementato processi di gestione del rischio. Questo farà brillare la tua applicazione!
Cita le certificazioni rilevanti:Nel campo della conformità e del rischio, le certificazioni possono fare la differenza. Se hai conseguito certificazioni come ISO 31000 o certificazioni in investigazione di frodi, assicurati di includerle nel tuo CV. Dimostra che sei aggiornato e competente!
Scrivi una lettera di presentazione motivata:In una lettera di presentazione per un ruolo full-time, dimostra la tua motivazione e il tuo desiderio di crescere nel settore della conformità normativa. Parla di come vorresti contribuire a Banco Santander SA e di quali obiettivi professionali hai nel lungo termine. Spiega perché questo ruolo è importante per te!
Conosci il tuo pubblico:Quando scrivi la tua lettera di presentazione, cerca di adattarla alla cultura e alla missione di Banco Santander SA. Mostra che hai fatto ricerche sull'azienda e che condividi i suoi valori. Questo ti aiuterà a connetterti meglio con chi leggerà la tua candidatura!
Come prepararti a un colloquio di lavoro presso Banco Santander SA
✨Conosci le normative chiave
Essendo nel campo della conformità e gestione del rischio, è fondamentale che tu abbia familiarità con le normative chiave che riguardano il settore. Potresti fare domande specifiche su regolamenti come GDPR o MiFID II, quindi preparati a discutere su come li hai applicati in esperienze passate o su come affronteresti situazioni di non conformità.
✨Porta un portfolio delle tue analisi
Anche se potrebbe non sembrare standard per un colloquio, avere un portfolio delle tue analisi di rischio o dei tuoi report di conformità può fare la differenza. Mostrare casi studio specifici o la tua capacità di valutare e migliorare i processi di conformità può impressionare i recruiter di Banco Santander SA.
✨Aspettati domande pratiche
Se il colloquio prevede un round tecnico, preparati a domande pratiche in cui potresti dover valutare un rischio o una violazione normativa e suggerire soluzioni. Potrebbero chiederti come gestire una specifica situazione di conformità, quindi riflettici su come hai affrontato scenari simili nei tuoi precedenti ruoli.
✨Metti in evidenza le tue soft skills
Nel ruolo di conformità e gestione del rischio, le soft skills come la comunicazione e la capacità di lavorare in team sono cruciali. Durante il colloquio, evidenzia come hai collaborato con altri dipartimenti per implementare politiche di conformità o gestire situazioni di crisi, poiché Banco Santander SA cercherà candidati che non solo abbiano competenze tecniche, ma anche abilità relazionali forti.
